江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的奉告现实摘记

（原标题：江阴江化微电子材料股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的奉告）

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-038

江阴江化微电子材料股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的奉告

进犯现实辅导： - 推进大会召开日历：2024年12月9日 - 本次推进大会继承的收罗投票系统：上海证券来往所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第一次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所继承的表决方式是现场投票和收罗投票采鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和方位：2024年12月9日13点00分，江苏省江阴市周庄镇长命云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来往所推进大会收罗投票系统，2024年12月9日，来往技艺段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型 - 序号1：对于补选第五届董事会非独处董事的议案，投票推进类型为A股推进

三、推进大会投票瞩目事项 - 本公司推进通过上海证券来往所推进大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推进账户的推进，可期骗的表决权数目是其名下沿途推进账户所执疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式同样进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对总计议案均表决实现才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面姿色奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 登记技艺：2024年12月6日上昼8:00-11:00，下昼12:00-16:30 - 登记方位：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室 - 登记方式：社会公众股推进登记时须提供执股字据、推进账户卡、本东说念主身份证原件和复印件；代理东说念主执推进授权奉求书、奉求东说念主灵验执股字据、推进账户卡、奉求东说念主身份证复印件及代理东说念主身份证原件和复印件。法东说念主股推进执商业牌照复印件、法东说念主代表授权奉求书、推进账户卡、出席东说念主身份证到公司办理登记手续。他乡推进可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 会议会期半天，用度自理。 - 参会推进请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议预见方式：预办法址：江苏省江阴市云顾路581号，预见东说念主：费祝海，预见电话：0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2024年11月23日

附件1：授权奉求书 报备文献：建议召开本次推进大会的董事会有遐想

附件1：授权奉求书 江阴江化微电子材料股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第一次临时推进大会，并代为期骗表决权。 奉求东说念主执鄙俚股数： 奉求东说念主执优先股数： 奉求东说念主推进账户号： 序号 非积累投票议案称呼 原意 反对 弃权 1 对于补选第五届董事会非独处董事的议案 奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年月日 备注：奉求东说念主应当在奉求书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。