国电南瑞: 国电南瑞对于2025年度租借及轮廓奇迹关联来往的公告内容节录

（原标题：国电南瑞对于2025年度租借及轮廓奇迹关联来往的公告）

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-059

国电南瑞科技股份有限公司对于 2025年度租借及轮廓奇迹关联来往的公告

要紧内容指示： - 来往内容：国电南瑞拟租借关联方国网电力科学究诘院有限公司及所属公司、中国电力科学究诘院有限公司、江苏宏源电气有限遭殃公司干系房产，统统房钱不起初 6,050.08万元；拟租借国网江苏电动汽车奇迹有限公司车辆用于通勤班车奇迹，统统房钱不起初 1,884.04万元；经受国网电科院及所属公司、中国电科院提供轮廓治理奇迹等，统统用度不起初 32,427.24万元。同期，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司和安徽皖电招标有限公司用于分娩缱绻，统统房钱不起初 2,250.62万元。 - 历史关联来往：除如故公司鼓励大会批准的关联来往等外，公司本次来往深化前 12个月内公司与统一关联东说念主（国网公司及所属公司）发生关联来往的金额为 3.61亿元。

一、关联来往概述 把柄公司缱绻发展需要，处治部分子公司现存分娩、办公用房及配套轮廓奇迹（含物业、代缴动力费、餐饮等）需求，同期为公司职工提供出差住宿奇迹、租借新动力汽车用于通勤班车奇迹，拟租借关联方国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气干系房产，统统房钱不起初 6,050.08万元；拟租借江苏电动干系车辆，统统房钱不起初 1,884.04万元；经受国网电科院及所属公司、中国电科院提供轮廓治理奇迹等，统统用度不起初 32,427.24万元。同期，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电招标用于分娩缱绻，统统房钱不起初 2,250.62万元。

二、关联方先容 1、关联关系： - 南瑞集团为公司控股鼓励，捏有公司51.48%股权；国网电科院为南瑞集团独一鼓励，捏有其100%股权，同期国网电科院亦为国电南瑞鼓励，捏有公司5.42%股权；国网公司为国网电科院独一鼓励，捏有其100%股权；国务院国有钞票监督治理委员会为国网公司的出资东说念主代表。 - 国网公司为中国电科院独一鼓励，捏有其 100%股权；同期国网公司亦然置信电气、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股鼓励。

三、关联来往场所基本情况 1、公司及子公司拟租借国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气位于南京、北京、上海、天津等地区的房产，统统房钱不起初 6,050.08万元。 2、公司将位于南京、安徽地区的房产出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电招标，统统房钱不起初 2,250.62万元。 3、公司及子公司拟经受国网电科院及所属公司、中国电科院提供的轮廓治理奇迹，统统用度不起初 32,427.24万元。 4、公司及子公司拟租借江苏电动干系车辆用于通勤班车奇迹，统统房钱不起初 1,884.04万元。

四、该关联来往的成见以及对上市公司的影响 1、公司租借关联方房产，系为满足公司缱绻发展需要，来往条目及订价公允，适当来往自制原则，并按照干系律例推行批准要津，不存在挫伤公司和鼓励利益的情形，来往已矣不会对公司的缱绻形成关键影响。 2、公司向关联方出租房产，有意于进步钞票使用后果，来往条目及订价公允，适当来往自制原则，并按照干系律例推行批准要津，不存在挫伤公司和鼓励利益的情形，来往已矣不会对公司的缱绻形成关键影响。 3、公司经受关联方轮廓奇迹，系为上述关联方为公司提供餐饮、物业、代缴动力费等业务，来往条目及订价公允，适当来往自制原则，并按照干系律例推行批准要津，不存在挫伤公司和鼓励利益的情形，来往已矣不会对公司的缱绻形成关键影响。 4、公司租借江苏电动干系车辆，系为满足公司缱绻发展需要，为公司提供通勤班车奇迹，来往条目及订价公允，适当来往自制原则，并按照干系律例推行批准要津，不存在挫伤公司和鼓励利益的情形，来往已矣不会对公司的缱绻形成关键影响。

五、审批要津 1、2024年 12月 23日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于 2025年度租借及轮廓奇迹关联来往的议案》，会议应到董事 12名，实到董事 12名，出席会议的 7名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）秘籍了表决，该议案 5票应许、0票反对、0票弃权。 2、公司董事会审计与风险治理委员会预先已审议通过本议案，应许 2025 年度租借及轮廓奇迹关联来往，应许将此议案提交董事会审议。公司第八届董事会安祥董事挑升会议预先已审议通过本议案，公司安祥董事全票通过并发表安祥意见如下：公司与关联方之间发生的租借和轮廓奇迹适当公司的本色需要，来往内容正当有用、公允合理，不影响公司的安祥性，不存在挫伤公司及鼓励，相配是中小鼓励利益的情形，应许将此议案提交董事会审议。

六、需要相配诠释的历史关联来往情况 除如故鼓励大会批准的关联来往外，公司本次来往深化前 12个月内公司与统一关联东说念主（国网公司及所属公司）发生关联来往的金额为 3.61亿元，具体如下： 1、房产租借及轮廓奇迹：把柄分娩缱绻发展需要，2024年公司租借关联方国网电科院及所属公司、中国电科院干系房产，统统房钱不起初 6,501.29万元；经受国网电科院及所属公司、中国电科院提供轮廓治理奇迹等，统统用度不起初 27,451.12万元。同期，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气用于分娩缱绻，统统房钱不起初 2,150.35万元。