佳云科技: 第六届董事会第七次会议有诡计公告内容摘录

（原标题：第六届董事会第七次会议有诡计公告）

广东喜兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年10月22日上昼在深圳市罗湖区笋岗街谈戏班路6号物质置地大厦9楼06-08会议室以现场及通信会议的式样召开，会议见告于2024年10月17日以电话及电子邮件的式样投递给举座董事。本次会议应出席董事6东谈主，践诺投入董事6东谈主，其中董事郭晓群、刘立好、杨家德、李文军、刘儒昞以通信的式样投入本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主抓。

经与会董事弘扬审议，本次会议酿成以下有诡计：

审议通过了《对于聘请吴鹏先生为公司第六届董事会非寂然董事候选东谈主及战术与投资委员会委员的议案》。为保险公司董事会的平常初始，经公司控股推动深圳市一号仓佳速聚集有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会欢跃提名吴鹏先生为第六届董事会非寂然董事候选东谈主，并在推动会选举通事后担任第六届董事会战术与投资委员会委员，任期自公司2024年第五次临时推动会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024年第五次临时推动会审议。表决成果：讴颂6票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第五次临时推动会的议案》。字据《公司法》《股票上市公法》《顺序运作》《公司端正》及相关法律、法例端正，公司董事会拟于2024年11月7日（星期四）15:30在深圳市罗湖区笋岗街谈戏班路6号物质置地大厦9楼06-08会议室召开2024年第五次临时推动会，会期半天。具体内容详见同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决成果：讴颂6票；反对0票；弃权0票。