晶科动力: 晶科动力对于“晶能转债”瞻望满足转股价钱修正条件的教导性公告

证券代码：688223         证券简称：晶科动力               公告编号：2024-072 债券代码：118034         债券简称：晶能转债                  晶科动力股份有限公司   对于“晶能转债”瞻望满足转股价钱修正条件的                        教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。    一、可转债刊行上市不祥     字据中国证券监督处置委员会《对于甘愿晶科动力股份有限公司向不特  定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科  动力股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可退换公司  债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为  年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。     经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕101号”文甘愿，公司  简称“晶能转债”，债券代码“118034”。     字据连络划定和《晶科动力股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司  债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司本次刊行  的可退换公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，运转转股价  格为13.79元/股。公司于2023年7月13日实施2022年年度权利分配决议，每股  派发现款红利0.089元（含税），“晶能转债”的转股价钱自2023年7月14日起  由13.79元/股治疗为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证  券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《晶科动力股份有限公司对于2022年  年度权利分配治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。    因公司于2023年12月6日完成2022年王法性股票激发蓄意初次授予部分第 一个包摄期第一批次的股份登记手续，包摄股票数目为5,193,983股，占公司 总股本比例小，经计较，“晶能转债”转股价钱不变，仍为13.70元/股。具体 情况详见公司于2023年12月8日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）披 露的《晶科动力股份有限公司对于本次部分王法性股票包摄登记完成后不调 整“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-101）。    因公司实施2023年年度权利分配决议，自2024年6月7日起“晶能转债” 的转股价钱由13.70元/股治疗为13.48元/股，具体本体详见公司于2024年6月1 日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)露馅的《晶科动力股份有限公司关 于实施2023年年度权利分配治疗“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正条件   字据《召募阐发书》的商定，“晶能转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意贯串三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游 均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗 日前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的 交游日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等连络信息。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起始归附转股恳求并 本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为退换股 份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱本质。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有十个交游日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%。若未来贯串二十个交游日内有五个交游日公司 股票收盘价钱连续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶能转债”的转股 价钱修正条件。   三、风险教导   公司将字据《召募阐发书》的商定和相干法律法例要求，于触发“晶能转 债”的转股价钱修正条件后驯顺本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅 义务。   敬请高大投资者矜恤公司后续公告，防卫投资风险。   特此公告。                                    晶科动力股份有限公司                                                 董事会