悦达投资: 悦达投资2024年第三次临时推动大会决策公告本体提要

（原标题：悦达投资2024年第三次临时推动大会决策公告）

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-047号

江苏悦达投资股份有限公司 2024年第三次临时推动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何不实纪录、误导性叙述八成要紧遗漏，并对其本体的真正性、准确性和齐备性承担法律拖累。

蹙迫本体辅导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一)推动大会召开的时间：2024年 12月 17日 (二)推动大会召开的方位：公司 1516会议室 (三)出席会议的鄙俗股推动和规复表决权的优先股推动过甚抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数 14 其中：A股推动东谈主数 14 规复表决权的优先股推动东谈主数 0 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股） 328,364,128 其中：A股推动抓有股份总额 328,364,128 规复表决权的优先股推动抓有股份总额 0 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 38.5905 其中：A股推动抓股占股份总额的比例（%） 38.5905 规复表决权的优先股推动抓股占股份总额的比例（%） 0 (四)表决形态是否稳健《公司法》及《公司端正》的规章，大会主抓情况等。 本次会议遴荐现场表决加网罗投票表决两种形态，稳健《公司法》及《公司端正》的规章，本次会议由副董事长王圣杰先生主抓。 (五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 11东谈主，出席 8东谈主，非孤独董事张乃文先生、解子胜先生因公事未出席，孤独董事张久俊先生因公事未出席； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、董事会书记秦大刚先生出席本次推动大会；部分高管东谈主员列席本次推动大会。

二、议案审议情况 (一)非积聚投票议案 1、议案称号：对于公司孤独董事津贴的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 高兴 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股（含规复表决权优先股） 327,182,303 99.6401 434,300 0.1323 747,525 0.2277 2、议案称号：对于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关系往复的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 高兴 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股（含规复表决权优先股） 22,978,879 58.7700 16,120,800 41.2300 0 0 3、议案称号：对于与江苏悦达集团财务有限公司坚忍金融劳动左券暨关系往复的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 高兴 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股（含规复表决权优先股） 38,665,379 98.8892 434,300 1.1108 0 0

(二)积聚投票议案表决情况 1、对于增补董事的议案 议案议案称号 得票数 得票数占出席是否当选 序号 会议灵验表决 权的比例（%） 4.01对于选举张乃文为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.02对于选举徐海宁为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.03对于选举李小虎为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.04对于选举曾玮为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.05对于选举王圣杰为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.06对于选举柳忠民为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.07对于选举赵山虎为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 4.08对于选举秦大刚为公司第十二届董事会非孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是

2、对于增补孤独董事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议灵验表决 权的比例（%） 是否当选 5.01对于选举蔡柏良为公司第十二届董事会孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 5.02对于选举蒋书运为公司第十二届董事会孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 5.03对于选举卢新国为公司第十二届董事会孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是 5.04对于选举张久俊为公司第十二届董事会孤独董事的议案 323,900,506 98.6406 是

3、对于增补监事的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席 会议灵验表决 权的比例（%） 是否当选 6.01对于选举符贵兴为公司第十二届监事会非员工代表监事的议案 323,900,506 98.6406 是 6.02对于选举潘先林为公司第十二届监事会非员工代表监事的议案 324,890,506 98.9421 是 6.03对于选举梁国将为公司第十二届监事会非员工代表监事的议案 324,890,506 98.9421 是

(三)波及要紧事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 高兴 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 2 对于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关系往复的议案 22,978,879 58.7700 16,120,800 41.2300 0 0 3 对于与江苏悦达集团财务有限公司坚忍金融劳动左券暨关系往复的议案 38,665,379 98.8892 434,300 1.1108 0 0

(四)对于议案表决的关系情况诠释 议案 2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票,控股推动过甚一致活动东谈主覆盖了表决。议案 4、5、6,遴荐了积聚投票形态。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：江苏世纪同仁讼师事务所 讼师：刘颖颖、周赛 2、讼师见证论断办法： 悦达投老本次推动大会的召集和召开时局稳健《公司法》、《证券法》、《上市公司推动大会国法》等法律、法例及《公司端正》的规章；出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历正当灵验；会议的表决时局、表决后果正当灵验。本次推动大会造成的决策正当、灵验。

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司董事会 2024年 12月 17日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律办法书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖公司印记的推动大会决策