鼎信通信: 鼎信通信对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告施行纲要

（原标题：鼎信通信对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：603421 证券简称：鼎信通信 公告编号：2024-075

青岛鼎信通信股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何缺欠记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。

紧迫施行教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年12月17日 - 本次鞭策大会选拔的齐集投票系统：上海证券交往所鞭策大积累集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票面貌：本次鞭策大会所选拔的表决面貌是现场投票和齐集投票相聚拢的面貌 - 现场会议召开的日历、手艺和地点： - 召开的日历手艺：2024年12月17日14点00分 - 召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室 - 齐集投票的系统、起止日历和投票手艺： - 齐集投票系统：上海证券交往所鞭策大积累集投票系统 - 齐集投票起止手艺：自2024年12月17日至2024年12月17日 - 选拔上海证券交往所齐集投票系统，通过交往系统投票平台的投票手艺为鞭策大会召开当日的交往手艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票手艺为鞭策大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等磋磨限定延迟 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型： | 序号 | 议案称呼 | 投票鞭策类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于变更管帐师事务所的议案 | A股鞭策 | | 2 | 对于公司增多地方地址暨苦求一照多址的议案 | A股鞭策 |

各议案已败露的手艺和败露媒体：本次提交鞭策大会审议的议案依然公司第五届董事会第四次次会议审议通过。关联公告已于2024年11月29日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》赐与败露。 特别有筹备议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1、4 波及关联鞭策侧目表决的议案：无 波及优先股鞭策参与表决的议案：无

三、鞭策大会投票提防事项 - 本公司鞭策通过上海证券交往所鞭策大积累集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可诈欺的表决权数目是其名下一齐鞭策账户所执相似类别庸碌股和相似品种优先股的数目总额。执有多个鞭策账户的鞭策通过本所齐集投票系统参与鞭策大积累集投票的，不错通过其任一鞭策账户参预。投票后，视为其一齐鞭策账户下的相似类别庸碌股和相似品种优先股均已差异投出并吞主张的表决票。执有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户相通进行表决的，其一齐鞭策账户下的相似类别庸碌股和相似品种优先股的表决主张，差异以种种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 并吞表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他面貌相通进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鞭策对统共议案均表决终了才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主不消是公司鞭策。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603421 | 鼎信通信 | 2024/12/12 | - 公司董事、监事和高等处置东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记纪律 1. 登记面貌 - 个东说念主鞭策凭鞭策帐户卡、本东说念主身份证，录用代理东说念主执本东说念主身份证、授权录用书、授权东说念主鞭策帐户卡登记。 - 法东说念主鞭策凭鞭策账户卡、商业牌照复印件、法东说念主身份证，录用代理东说念主执本东说念主身份证、授权录用书、授权东说念主鞭策帐户卡登记。 - 外乡鞭策可选用信函或传确实面貌登记。 2. 现场登记地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。 3. 登记手艺：2024年12月13日 4. 登记处磋磨面貌 - 电话：0532-55523102 - 邮箱：zhqb@topscomm.com - 磋磨东说念主:王小艳

六、其他事项 - 与会鞭策偏激代理东说念主的食宿及交通用度自理

特此公告。

青岛鼎信通信股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权录用书 - 授权录用书 - 青岛鼎信通信股份有限公司： - 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第二次临时鞭策大会，并代为诈欺表决权。 - 录用东说念主执庸碌股数： - 录用东说念主执优先股数： - 录用东说念主鞭策账户号： - 序号 | 非累积投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 - 1 | 对于变更管帐师事务所的议案 | | | | - 2 | 对于公司增多地方地址暨苦求一照多址的议案 | | | | - 录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： - 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： - 录用日历： 年 月 日 - 备注：录用东说念主应当在录用书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体相似的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。