容知日新: 容知日新2024年第三次临时鼓励大会会议辛苦本色节录

（原标题：容知日新2024年第三次临时鼓励大会会议辛苦）

证券代码：688768 证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会会议辛苦

会议本领：2024年 12月 4日 14:00 会议地方：合肥市高新区生物医药园歧路 59号容知日新会议室 会议召集东说念主：公司董事会 会议主抓东说念主：董事长聂卫华先生 投票容颜：现场投票与荟萃投票相研究

议案一：对于变更公司注册本钱、校正《公司轨则》并办理工商变更登记备案的议案

公司向聂卫华等 16名特定对象刊行东说念主民币普通股股票 5,801,305股，每股面值 1元。公司加多注册本钱东说念主民币 5,801,305元，变更后的注册本钱为东说念主民币 87,427,353元。总股本由 81,626,048股变更为 87,427,353股。

鉴于公司非孤立董事姚结兵先生请求辞去董事一职，公司决定校正《公司轨则》，将董事东说念主数由 8东说念主诊疗至 7东说念主。

校正后的《公司轨则》条件： - 第六条 公司注册本钱为东说念主民币87,427,353元。 - 第二十条 公司股份总和为 87,427,353股，均为东说念主民币普通股。 - 第一百零七条 董事会由 7名董事构成，其中，孤立董事 3名，由鼓励大会选举产生。董事会设董事长 1名，凭据需要可设副董事长 1名。

上述变更事项尚需提交公司鼓励大会审议，并提请鼓励大会授权公司惩办层凭据上述变更办理有关工商登记备案等有关事宜。