中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会决议公告本体摘录

（原标题：中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会决议公告）

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-056

中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会决议公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失误记录、误导性论述粗略环节遗漏，并对其本体的竟然性、准确性和齐全性承担法律背负。

焦炙本体辅导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓动大会召开的时间：2024年 11月 28日 (二)鼓动大会召开的所在：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1号公司办公楼会议室 (三)出席会议的闲居股鼓动和归附表决权的优先股鼓动相等执有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：3 2、出席会议的鼓动所执有表决权的股份总额（股）：1,951,893,655 3、出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：70.8

(四)表决形势是否适应《公司法》及《公司划定》的划定，大会主执情况等。 本次鼓动大会由纪瑞东董事长主执，会议以现场投票与集聚投票相麇集的形势进行表决，会议的召开步地及表决形势适应《公司法》及《公司划定》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 12东说念主，出席 11东说念主，董事张绍卓因公事原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告费军出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非蕴蓄投票议案 1、议案称号：对于中航沈飞 2024年前三季度利润分派决策的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,951,176,043 99.9632 495,812 0.0254 221,800 0.0114

2、议案称号：对于中航沈飞变更司帐师事务所的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,951,071,707 99.9578 411,760 0.0210 410,188 0.0212

(二)现款分成分段表决情况 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 执股 5%以上闲居股鼓动 1,814,336,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 执股 1%-5%闲居股鼓动 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 执股 1%以下闲居股鼓动 136,839,828 99.4783 495,812 0.3604 221,800 0.1613 其中:市值 50万以下闲居股鼓动 7,295,411 93.8261 269,944 3.4717 210,100 2.7022 市值 50万以上闲居股鼓动 129,544,417 99.8169 225,868 0.1740 11,700 0.0091

(三)波及环节事项，5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称号 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于中航沈飞 2024年前三季度利润分派决策的议案 136,839,828 99.4783 495,812 0.3604 221,800 0.1613 2 对于中航沈飞变更司帐师事务所的议案 136,735,492 99.4024 411,760 0.2993 410,188 0.2983

(四)对于议案表决的相关情况讲解 1、尽头决议议案：无 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2 3、波及相关鼓动遮盖表决的议案：无

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：黄宇聪、于茜 2、讼师见证论断见解： 公司本次鼓动大会的召集、召开步地，召集东说念主和出席会议东说念主员的资历及表决步地适应《公司法》《上市公司鼓动大会功令》等法律法例和《公司划定》的划定，表决成果正当灵验。

四、备查文献目次 1、中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会决议； 2、北京市嘉源讼师事务所对于中航沈飞股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会的法律见解书。

中航沈飞股份有限公司董事会 2024年 11月 29日