晶瑞电材: 对于裸露刊行股份购买钞票暨关联交游预案后的推崇公告内容摘记

（原标题：对于裸露刊行股份购买钞票暨关联交游预案后的推崇公告）

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-102 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司对于裸露刊行股份购买钞票暨关联交游预案后的推崇公告

很是提醒： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日裸露的《晶瑞电子材料股份有限公司刊行股份购买钞票暨关联交游预案》（以下简称“本次重组预案”）偏激摘记中已对本次重组波及的关系风险要素及尚需施行的审批活动进行了详备诠释，敬请庞大投资者慎重阅读关系内容，并防备投资风险。 2、为止本公告裸露日，除本次重组预案裸露的风险要素外，公司尚未发现可能导致公司董事会大概交游对方铲除、中止本次重组大概对本次重组决策作出骨子性变更的相做事项，本次重组职责正在有序鼓吹中。公司将证实相做事项的推崇情况，实时施行信息裸露义务。

一、本次重组的基本情况 公司拟以刊行股份步地购买湖北长江（潜江）产业投资基金搭伙企业（有限搭伙）、国度集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金搭伙企业（有限搭伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金搭伙企业（有限搭伙）悉数合手有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次重组”），本次重组瞻望不组成《上市公司紧要钞票重组处理办法》章程的紧要钞票重组，组成关联交游，不组成重组上市。

二、本次重组的历史裸露情况 2024年 11月 17日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《对于公司刊行股份购买钞票暨关联交游决策的议案》等与本次重组相干的议案，具体内容详见公司于 2024年 11月 18日在中国证监会指定的创业板信息裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的相干公告。

三、本次重组的推崇情况 自本次重组预案裸露以来，公司及相干各方积极鼓吹本次重组的各项职责。为止本公告裸露日，本次重组所波及的守法探访、审计、评估等职责正在合手续鼓吹中。待相干职责完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相做事项，另行发布召开股东大会的见告，提请股东大会审议本次重组相干议案，并按影相干法律规则的章程施行后续审批及信息裸露活动。

四、风险提醒 本次重组尚需施行其他活动，包括但不限于再次召开公司董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交游所审核高兴以及中国证监会高兴注册等活动。本次重组能否取得前述批准或核准以及最终得回批准或核准的技术存在不笃定性。后续公司将证实本次重组的推崇情况，严格按照关系法律规则的章程和条目实时施行信息裸露义务，关系信息均以公司在指定信息裸露媒体发布的公告为准。敬请庞大投资者关爱相干公告，感性投资并防备投资风险。

特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日